• عن الغرفة
    • رسالة رئيس مجلس الإدارة
    • مجلس الإدارة
    • فروعنا
  • خدماتنا
  • الاخبار
  • التعاميم
  • اللجان
  • مركز التدريب
  • اتصل بنا

التزام تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة مبدا اعرف عميلك

3 أشهر

العنوان

التزام تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة مبدا اعرف عميلك

رقم التعميم

2025/251

تاريخ التعميم

1446/08/21هـ

جهة التعميم

مجلس الغرف السعودية

نص التعميم

تهديكم غرفة تبوك أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (9/45517586) وتاريخ (1446/08/18هـ)، والمشار فيه الى خطاب وزارة التجارة رقم (26146) وتاريخ (6/8/1446هـ)، والمعطوف على المادة (السابعة) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسم الملكي رقم (م/ 20) وتاريخ (1439/02/05هـ)  والتي نصها:" على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بالآتي: 1-أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة، وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها 2 - أن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة "، والمادة (7/2) من اللائحة التنفيذية والتي نصها :" يجب أن تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر، وأن تتضمن بحد أدنى العناصر التالية : أ- التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك على النحو التالي: 1- بالنسبة للشخص الطبيعي : على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية  بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من تلك المعلومات .....الخ". عليه، يأمل الاتحاد بالتقيد بالمادة المشار إليها أعلاه وعدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى الوثائق الرسمية وبما يتوافق مع ما هو موضـح باللائحة التنفيذية، وفي حال وجود استفسارات يمكنكم التواصل مع الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال عبر البريد الإلكتـروني (aml.mc.gov.sa).

مرفقات

تحميل المرفق

روابط هامة

  • عن الغرفة
    • رسالة رئيس مجلس الإدارة
    • مجلس الإدارة
    • فروعنا
  • خدماتنا
  • الاخبار
  • التعاميم
  • اللجان
  • مركز التدريب
  • اتصل بنا

تواصل معنا

920028038 0144220464 info@tabukchamber.sa

اشتراك القائمة البريدية

جميع الحقوق محفوظة لموقع غرفة تبوك @ 2021

تصميم بواسطة

Obtenha experiências inesquecíveis ao jogar as versões de demonstração dos slots da PG Soft sem depósitos em slot-pgsoft.com. Explore a ampla seleção de jogos emocionantes da PG Soft, líder reconhecido no desenvolvimento de software de jogos. Minha coleção apresenta tanto jogos populares comprovados pelo tempo quanto novidades de 2024, que oferecem acesso às mais avançadas inovações da indústria de jogos. Você também encontrará nesta página informações sobre o RTP desses jogos e poderá escolher o slot mais adequado para você. Antes de começar a jogar, você pode ler as avaliações de outros jogadores para obter dicas úteis e fazer uma escolha informada. Também ficaria grato se você deixasse sua própria avaliação. Comece sua emocionante aventura de jogo com os slots de demonstração da PG Soft agora mesmo!

.