• عن الغرفة
    • رسالة رئيس مجلس الإدارة
    • مجلس الإدارة
    • فروعنا
  • خدماتنا
  • الاخبار
  • التعاميم
  • اللجان
  • مركز التدريب
  • الفرص الاستثمارية
  • اتصل بنا

تجار المعادن والاحجار الكريمة

أسبوعين

العنوان

تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة

رقم التعميم

2025/350

تاريخ التعميم

1447/02/23هـ

جهة التعميم

مجلس الغرف السعودية

نص التعميم

تهديكم غرفة تبوك أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45531072) وتاريخ (1446/02/18هـ)، والمشار فيه إلى بتلقي الاتحاد خطاب وزارة التجارة رقم (4713) وتاريخ (1447/02/12هـ) والمشار فيه إلى نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨٧) وتاريخ (1446/04/03هـ)، والذي نص في الفقرة (٢ ) من المادة الأولى بأن "تتولي وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح" واستنادا للمادة ( ١٥) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٠) وتاريخ (1439/02/05هـ)، القاضي بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة (٧٠) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م٢١) وتاريخ (1439/02/12هـ)، القاضي بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، التي توضح ما يجب القيام به من قبل تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل الأموال، أن تلتزم بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورا وبشكل مباشر، وتود الوزارة التنويه بضرورة الالتزام بالإبلاغ عن مثل هذه العمليات وذلك بتعبئة نموذج الإبلاغ ورفعه عبر منصة تقصي، ولإنشاء بيانات الدخول على نظام "تقصي"، والذي يمكن الوصول إليه عبر المسح على رمز الاستجابة السريع (QR) أدناه، والتي تتيح من خلاله رفع البلاغ بشكل الكتروني للإدارة العامة للتحريات المالية. عليه، ويمكن لتجار المعادن والاحجار الكريمة برفع بلاغات اشتباه عن طريق المنصة ، فانه يتطلب منهم التسجيل في المنصة عبر الرابط التالي (safiu.gov.sa) وفي حال وجود صعوبات تقنية التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة على البريد الالكتروني (hdesk@safiu.gov.sa) ليتم تفعيل حسابات المستخدمين والابلاغ.

مرفقات

تحميل المرفق

روابط هامة

  • عن الغرفة
    • رسالة رئيس مجلس الإدارة
    • مجلس الإدارة
    • فروعنا
  • خدماتنا
  • الاخبار
  • التعاميم
  • اللجان
  • مركز التدريب
  • الفرص الاستثمارية
  • اتصل بنا

تواصل معنا

920028038 0144220464 info@tabukchamber.sa

اشتراك القائمة البريدية

جميع الحقوق محفوظة لموقع غرفة تبوك @ 2021

تصميم بواسطة

Obtenha experiências inesquecíveis ao jogar as versões de demonstração dos slots da PG Soft sem depósitos em slot-pgsoft.com. Explore a ampla seleção de jogos emocionantes da PG Soft, líder reconhecido no desenvolvimento de software de jogos. Minha coleção apresenta tanto jogos populares comprovados pelo tempo quanto novidades de 2024, que oferecem acesso às mais avançadas inovações da indústria de jogos. Você também encontrará nesta página informações sobre o RTP desses jogos e poderá escolher o slot mais adequado para você. Antes de começar a jogar, você pode ler as avaliações de outros jogadores para obter dicas úteis e fazer uma escolha informada. Também ficaria grato se você deixasse sua própria avaliação. Comece sua emocionante aventura de jogo com os slots de demonstração da PG Soft agora mesmo!

.