اقامة ورش عمل لتجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة للتعريف بمنصة تقصي
2025/300
1447/06/04هـ
اتحاد الغرف السعودية
تهديكم غرفة تبوك أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45539908) وتاريخ (1447/06/02هـ)، والمشار فيه إلى البرقية السرية والعاجلة جدا الواردة من وزارة التجارة رقم (15304) وتاريخ26 جمادى الأول 1447هـ، والمشار فيه إلى نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم م/87 وتاريخ 30 ربيع الآخر 1446هـ، والذي نص في الفقرة (2) من المادة الأولى بأن "تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها والرقابة عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح" واستنادا للمادة (15) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05 صفر 1439هـ، والمادة رقم (70) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م21) وتاريخ 12 صفر 1439هـ، التي توضح ما يجب القيام به من قبل تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي ، أو مرتبطة بعمليات غسل الأموال أن تلتزم بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورا وبشكل مباشر. وينوه الاتحاد على ضرورة الالتزام بحضور ورش العمل التي تقدمها وزارة التجارة بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة ، للتعريف بمنصة تقصي وكيفية إنشاء بيانات الدخول على المنصة ، وآلية رفع بلاغات الاشتباه والإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة.
