الدول مرتفعة المخاطر لمزاولي تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة
2026/926
1448/01/27هـ
اتحاد الغرف السعودية
تهديكم غرفة تبوك أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45551988) بتاريخ (1448/01/22هـ)، والمشار فيه الى البرقية الواردة من وزارة التجارة رقم (1240) وتاريخ (16 محرم 1448هـ)، والمتضمن فيها إلى نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 20) وتاريخ (5 صفر 1439هـ)، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م 21) وتاريخ 12 صفر 1439هـ، ولائحتهما التنفيذية، وما تضمنته من التزامات على مزاولي نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة فيما يتصل بتطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه عملائها. يفيدكم الاتحاد بأن مجموعة العمل المالي (فاتف) تقوم بتحديث القوائم الخاصة بالدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بشكل دوري بواقع ثلاث مرات سنويًا، وذلك بعد اجتماعاتها العامة المنعقدة خلال شهر فبراير، ويونيو، وأكتوبر من كل عام، حيث يتعين على كافة الجهات المبلغة، بما في ذلك مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة متابعة هذه التحديثات بشكل مستمر من خلال الموقع الإلكتروني للمجموعة أدناه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توافق التدابير الرقابية وإجراءات العناية الواجبة المعززة مع أحدث القوائم الصادرة عن المجموعة عند إقامة العلاقة أو استمرار علاقات الأعمال أو تنفيذ المعاملات مع العملاء أو الأطراف المرتبطة بهذه الدول، وذلك بما يتناسب مع مستوى المخاطر للدولة، كما نحيطكم علمًا بأن مجموعة العمل المالي (فاتف) قامت بتحديث قوائمها خلال شهر يونيو 2026م. عليه، للمهتمين بمتابعة التحديثات يمكنكم من خلال المسح على رمز الاستجابة السريع (QR) أدناه.
