التعاميم

الدليل الإرشادي بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة الصادرة من التحريات المالية

2026/950

1448/02/14هـ

اتحاد الغرف السعودية

تهديكم غرفة تبوك أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45551985 ) بتاريخ (1448/02/09هـ)، والمشار فيه الى البرقية الواردة من وزارة التجارة رقم (1246) وتاريخ (1448/01/16هـ)، المتضمن أن الإدارة العامة للتحريات المالية أصدرت دليل إرشادي للجهات المبلغة ويهدف إلى دعم الجهات الخاضعة للمتطلبات النظامية في فهم بلاغات الاشتباه، ورفع جودتها، بما يضمن تعزيز الالتزام بمتطلبات الإبلاغ وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية. عليه، يأمل الاتحاد من مزاولي تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، للعمل بموجبه والتأكيد على أهمية الالتزام برفع بلاغات الاشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية متى ما توافرت مؤشرات أو أسباب معقوله للاشتباه يمكنكم الاطلاع على الدليل الإرشادي من خلال المسح على رمز الاستجابة السريع (QR) أدناه.