الدليل الارشادي لتصنيفات تمويل الانتشار
2026/1045
1448/05/21هـ
اتحاد الغرف السعودية
تهديكم غرفة تبوك أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45557771) بتاريخ (1448/05/15هـ)، والحاقاُ لخطاب الاتحاد رقم (45540873) وتاريخ (1447/06/19هـ)، والمتضمن الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفق الفصل السابع والتي تحديد جزاءات بحق المدرجين على القوائم الأممية مع تطوير آليات وطنية للإدراج الوطني بحق الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين ينطبق بحقهم تلك القرارات الأممية. يود الاتحاد الإحاطة بأنه تلقى خطاب وزارة التجارة الإلحاقي رقم (8971) وتاريخ (1448/05/02هـ) الموافق (2026/10/14م)، المتضمن أن اللجنة الدائمة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادر وفق الفصل السابع بأنها قامت بإصدار دليل تصنيفات تمويل الانتشار والمؤشرات التحذيرية ذات الصلة، والتي طورت لدعم السلطات الحكومية والمؤسسات المالية والشركات والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تحديد وتقييم وتخفيف مخاطر أنشطة تمويل الانتشار، وتهدف إلى تزويد الممارسين لدى المؤسسات المالية والأعمال والأعمال والمهن غير المالية المحددة بفهم عملي واضح لكيفية هيكلة مخططات تمويل انتشار التسلح والتعاملات غير الاعتيادية التي قد تثير معها الشبهات. عليه، للمعنين من مزاولي نشاط تجارة المعادن والأحجار الكريمة يمكنكم الاطلاع على الدليل من خلال المسح على رمز الاستجابة السريع (QR) أدناه.
