التعاميم

الدليل الارشادي لمكافحة غسل الأموال

18846

1445/07/09هـ

مجلس الغرف السعودية

تهديكم غرفة تبوك أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45102817) وتاريخ (27/06/1445هـ)، والمشار فيه الى تلقي الاتحاد خطاب وزارة التجارة رقم (19978) وتاريخ (24/06/1445هـ)، والمشار فيه الى المرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ (05/02/1439هـ) القاضي بالموافقة على نظام مكافحة غسيل الأموال وحيث ورد في المادة (24/د) من النظام ما نصه : " تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي : د- اصدار تعليمات او قواعد او إرشادات او أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، تنفيذاً لأحكام النظام"، والحاقاً لخطاب الوزارة رقم (9822) وتاريخ (03/05/1440هـ)، بشان الدليل الارشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بعد التحديث ويمكن الحصول هذا الدليل من خلال الرابط التالي: ( https://2u.pw/HszBOR6 ) ، او المسـح على علامة الترميز (QR) ادناه.